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CURSO EXPERTO “TRAZADOR-CONTABLE CRYPTO”

Resumen módulos

Módulo 1: Conceptos Crypto Esenciales
Este módulo te introduce a los fundamentos de la contabilidad y trazabilidad cripto. Aprenderás cómo organizar y gestionar una cartera de inversiones cripto, el funcionamiento de wallets, exchanges centralizados y descentralizados, así como a valorar y estructurar tu portafolio. Te proporcionará una base sólida para entender y optimizar la contabilidad en el ecosistema cripto.

Módulo 2: Análisis On-chain
En este módulo, te adentrarás en el análisis on-chain, esencial para la trazabilidad de los criptoactivos. Descubrirás herramientas avanzadas que permiten rastrear transacciones y analizar wallets en diversas blockchains. Además, conocerás el enfoque de la Agencia Tributaria respecto a estas técnicas y aprenderás a usar herramientas clave como Debank, Arkham Intelligence y Chainanalysis.

Módulo 3: Informe Tax Report
Este módulo se centra en la generación de informes fiscales necesarios para cumplir con las obligaciones tributarias. Aprenderás a configurar y personalizar estos informes según la jurisdicción de tu país, a crear memorias justificativas, y a organizar la documentación para posibles requerimientos de Hacienda, asegurando así un control exhaustivo y profesional de la información.

Módulo 4: Bases de Datos
Aquí aprenderás a crear y gestionar bases de datos para almacenar de manera segura y organizada toda la documentación y registros de tus operaciones cripto. Verás cómo estructurar y utilizar una base de datos eficazmente, así como un glosario de términos esenciales para optimizar la comprensión de los registros y facilitar la búsqueda y revisión de información.

Módulo 5: Cointracking
Este módulo ofrece una guía detallada del uso de Cointracking, una de las herramientas más potentes para la contabilidad fiscal en criptoactivos. Aprenderás a introducir datos, configurar la aplicación, y aprovechar al máximo sus funciones para el seguimiento de tus inversiones, desde informes detallados hasta generación de estadísticas, referidos, y gestión de la versión corporativa para empresas.

Módulo 6: El Cliente
En este último módulo, el enfoque se centra en la gestión de clientes en el ámbito de la contabilidad cripto. Aprenderás a recopilar la información necesaria, identificar perfiles de cliente, y a trabajar con experiencias y casos reales que te permitirán aplicar conocimientos en situaciones prácticas. Es el complemento ideal para desarrollar una relación sólida y profesional con los clientes.

Resumen capítulos
Módulo 1: Conceptos Crypto Esenciales
1A La Contabilidad Crypto
La contabilidad cripto es un nuevo campo que emerge en el mercado de los criptoactivos. Veremos por qué es importante y cómo puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero.
1B La Trazabilidad Crypto
La trazabilidad de los movimientos de criptoactivos mediante el análisis on-chain. Veremos en qué consiste y su necesidad para llevar una contabilidad óptima.
1C Empezando con la Contabilidad
Nos iniciaremos en la contabilidad de una cartera de criptoactivos desde cero. Organizar las inversiones es fundamental para tomar decisiones de inversión, desinversión y pago de impuestos.
1D Estructura y Ordenación de la Cartera de Criptoinversiones
Gestión del riesgo y control de la ponderación de cada activo en la cartera. Aprenderemos a reflejar y organizar la cartera adecuadamente.
1E Valoración de Cartera
¿Te has planteado saber cuánto vale tu cartera en tiempo real de forma automática? Aquí verás cómo conseguirlo con nuestra metodología.
1F Exchanges Centralizados
Los exchanges centralizados (CEX): análisis, funciones, ventajas e inconvenientes como herramientas de inversión, y su control de datos por Hacienda.
1G Wallets
Las wallets son esenciales en el mercado de criptoactivos. Aprenderemos a gestionarlas y sus implicaciones en la contabilidad cripto. Una mala gestión de tus wallets puede ser caótica.
1H Blockchains-Redes
Análisis y función de la tecnología blockchain, y sus implicaciones en la trazabilidad y contabilidad cripto.
1I Blockchains, Redes y Wallets
Inversiones con una wallet, con varias wallets, con varias redes, y uso de exchanges. Aprende a ser operativo y eficiente para evitar el caos.
1J Exchanges Descentralizados
Los exchanges descentralizados son claves en el mercado de criptoactivos. Aprenderemos su concepto y cómo afectan la contabilidad.
1K Pools de Liquidez
Los pools de liquidez son una fuente de ingresos como proveedores de liquidez en el mercado. Aprenderás su concepto básico y cómo anotarlo en la contabilidad.
1L Pools de Staking
Funcionamiento del staking y cómo efectuar una correcta tributación. Lo veremos detenidamente.
1M Aspectos Fiscales Crypto. Visión Conjunta
Analizaremos las posibilidades de tributación en el mercado de criptoactivos y cómo se reflejan en la contabilidad, con implicaciones según el activo y el momento de anotación.

Módulo 2: Análisis On-chain
2A Análisis On-chain (Trazabilidad)
Aprenderemos qué es el análisis on-chain, para qué sirve y sus conceptos fundamentales para trazar wallets.
2B Herramientas de Análisis On-chain
Conoceremos las herramientas más usadas en la comunidad cripto para trazar activos.
2C El Análisis On-chain y la Agencia Tributaria
Veremos cómo Hacienda utiliza el análisis on-chain para el rastreo de wallets y podremos comentar experiencias.
2D Debank: Comprobación de Transacciones
Aprenderás a usar la herramienta Debank para hacer seguimiento de transacciones en diferentes blockchains y comprobarlas en la contabilidad.
2E Arkham Intelligence: Comprobación de Transacciones
Arkham Intelligence, la herramienta que ha revolucionado el análisis on-chain, es fundamental para la contabilidad y obtención de datos.
2F Chainanalysis
Herramienta de análisis on-chain utilizada por la Agencia Tributaria. Hablaremos sobre sus posibilidades y aplicaciones.

Módulo 3: Informe Tax Report
3A El Informe Fiscal
La obtención del informe fiscal para realizar la declaración de la renta es esencial para declarar impuestos correctamente.
3B Configuración del Informe Fiscal
Cada país tiene una jurisdicción diferente y tributación única. Te enseñaremos a configurar tu informe para que cumpla con las normativas locales.
3C Memoria Justificativa
Con todos los informes realizados, es necesario detallar la documentación en la memoria justificativa para facilitar su presentación.
3D Datos a Aportar en Caso de Requerimiento de Información de Hacienda
Explicamos paso a paso qué aportar en caso de requerimiento de información de la Agencia Tributaria.

Módulo 4: Bases de Datos
4A Software de Base de Datos
Crear una base de datos para almacenar la documentación es esencial para la organización de la contabilidad.
4B Creación de una Base de Datos
Crearemos una base de datos desde cero y te enseñaremos a organizar la información eficientemente.
4C Siglas y Vocabulario Empleado
Presentaremos un glosario de siglas y términos complejos del mundo de los criptoactivos para quienes comienzan desde cero.

Módulo 5: Cointracking
5A Herramientas de Contabilidad Fiscal Crypto
Exploraremos herramientas de contabilidad fiscal cripto, centrándonos en las más potentes y actualizadas.
5B Presentación de la Aplicación
Introducción a Cointracking, sus conceptos generales y utilidades en la tributación y la inversión.
5C Análisis de la Aplicación
Veremos la aplicación en profundidad y todas las posibilidades que ofrece.
5D Referidos: ¿Cómo aumentar recursos extra?
Cointracking ofrece un programa de referidos para obtener ingresos pasivos.
5E Cointracking Corporate
Explicación de los beneficios y funcionamiento de la versión corporativa de Cointracking.
5F Introducción de Datos
Nos iniciaremos en la introducción de datos de operaciones en el programa de contabilidad fiscal.
5G Nomenclatura de Exchanges
Métodos para organizar balances contables mediante nombres únicos.
5H Nomenclatura de Grupo
Diferenciación y clasificación de transacciones en grupos específicos.
5I Nomenclatura de Comentario
Consejos para reflejar observaciones en las transacciones.
5J Introducción de Datos CSV: Exchange Centralizado
Cómo sintetizar datos de diferentes exchanges en nuestro programa.
5K Introducción de Datos CSV: Custom
Posibilidad de configurar la introducción de datos CSV según necesidades específicas.
5L Introducción de Datos API Wallet
Detalles sobre la obtención de datos de blockchain mediante API.
5M Introducción de Datos: Excel Modelo Cointracking
Uso del modelo de archivo para trabajar y sincronizar datos.
5N Introducción de Datos: ICO Preventas
Cómo gestionar y registrar preventas, liberación de tokens y más.
5O Introducción de Datos: Bridges
Explicación de bridges y su implicación en la trazabilidad de operaciones.
5P Introducción de Datos: NFT
Métodos para anotar NFTs en el balance contable.
5Q Centro de NFT
Creación de un repositorio centralizado de NFTs.
5R Conexión entre Wallets
Localización y reflejo de transacciones entre diferentes wallets.
5S Búsqueda de Transacciones Perdidas
Localización y recuperación de transacciones en la trazabilidad.
5T Informes
Generación y filtrado de informes según necesidades contables.
5U Estadísticas
Análisis de estadísticas para obtener insights de la operativa cripto.

Módulo 6: El Cliente
6A Entrevista con el Cliente
Identificación de los datos clave para iniciar la trazabilidad del cliente.
6B Perfiles de Cliente
Distintos tipos de clientes y cómo adaptarse a sus necesidades.
6C Experiencias con Clientes (Casos Reales)
Análisis de casos reales para optimizar la gestión de clientes.

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DURACIÓN 5 MESES. fecha inicio 8 de enero de 2025

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EQUIPO EXPERTO DOCENTE:
ANTONIO IBARRA Lopez: Abogado Tributatario, asesor fiscal, Experto en fiscalidad cripto e Inversor cripto desde 2017. Formador de asesores fiscales.

ANTONIO BUSTOS. Sargento del Ejercito. Experto y Trazabilidad Cripto desde 2017. Ponente y conferenciante. Y un freeque en inversiones cripto.

ANTONIO MARTINEZ. Inspector de Hacienda, Experto en criptomonedas.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

CERTIFICADO DE CONOCIMIENTOS.